Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	11.04.2019
Кворум зборів**	87.512
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства були призначенi та вiдбулись 11.04.2019 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 87,512%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рiшень з питань порядку денного: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї ПРАТ "АСТС", прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "АСТС". Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю: Голова лiчильної комiсiї - Парiлова Свiтлана Миколаївна; член лiчильної комiсiї - Басенко Валерiй Борисович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. Головою загальних зборiв обрати - Задорожну Ольгу Вiкторiвну. Секретарем загальних зборiв обрати - Жерносек Олену Вiкторiвну. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв. Лiчильнiй комiсiї надавати до 20 хвилин для здiйснення пiдрахункiв голосування. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з перелiку питань, що виносяться на голосування. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк - роботу Правлiння ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк - роботу Наглядової ради ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2018 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк - роботу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 5. Затвердження рiчного звiту ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Рiчний звiт ПРАТ "АСТС" за 2018 рiк - затвердити. 6. Порядок покриття збиткiв ПРАТ "АСТС", прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. Прийнято рiшення: Збиток у розмiрi 20,3 тис.грн. за результатами дiяльностi у 2018 роцi покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв ПРАТ "АСТС". Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2018 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних iз приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб для пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру. Прийнято рiшення: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Встановити, що рiшення, прийняте загальними зборами акцiонерiв з цього питання порядку денного, набирає чинностi з моменту його державної реєстрацiї. Уповноважити голову загальних зборiв Задорожну Ольгу Вiкторiвну та секретаря загальних зборiв Жерносек Олену Вiкторiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв у новiй редакцiї Статут Товариства. Доручити Головi правлiння Вишневському Вадиму Володимировичу чи iншiй особi згiдно виданої нею довiреностi провести дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та внесення змiн у вiдомостi про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi. 8. Затвердження змiн до положень Товариства, шляхом викладення у новiй редакцiї: про Загальнi збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревiзiйну комiсiю. Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї. Прийнято рiшення: Затвердити внутрiшнi Положення Товариства: про Загальнi збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревiзiйну комiсiю у новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв Задорожну Ольгу Вiкторiвну на пiдписання внутрiшнiх положень Товариства в новiй редакцiї. 9. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi Товариства. Прийнято рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукцiї, робiт, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 500 000,00 гривень. Надати Головi правлiння Вишневському Вадиму Володимировичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд. Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА" (99,29%), якi зареєструвались для участi в загальних зборах.. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні