| |
Дата розміщення: 14.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2013 |
| Кворум зборів** |
87.4996 |
| Опис |
Чергові (річні) загальні збори товариства проведені згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.
Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляд.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:
1. Затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:
1. 2. Призначити (обрати) робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС", а саме Голову та секретаря загальних зборів та лічильну комісію у наступному складі:
Голова зборів - Вишневський Вадим Володимирович.
Секретар зборів - Тішечко Олена Миколаївна.
Голова лічильної комісії- Парилова Світлана Миколаївна.
Член лічильної комісії - Басенко Валерій Борисович.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
2. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2012 рік - роботу Правління Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік - роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за результатами 2012 року. Фінансово-господарську діяльність Товариства у звітному, 2012 році, визнати задовільною. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
5. Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.
6. Прибуток отриманий від здійснення господарської діяльності Товариства у 2012 році направити на розвиток Товариства. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Рішення з цього питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: