ПРАТ "АСТС"

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З питань винагород		X
Інше (запишіть)	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

комітети відсутні

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

комітети відсутні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги	X
Інше (запишіть): -		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом звiтного перiоду вiдбулись засiданя Наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рішення: Дата засідання 31.01.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. Обрати аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" для висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоротивне управління" Товариства, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 "Звіту про корпоротивне управління" Товариства. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ" встановити та затвердити розмір оплати її послуг. 2. Надати повноваження на підписання договору з ТОВ "ПРОФАУДИТ" від імені ПРАТ "АСТС" голові правління Вишневському В.В. Дата засідання 21.02.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. Провести чергові загальні збори акціонерів 11 квітня 2019 року об 11.00 годин, за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, приміщення транспортно - експедиційного відділу (ТЕВ) № 1. Затверджено порядок включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів провести з 10.00 до 10.45 годин за місцем та у день проведення зборів. 2. Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування чергових загальних зборів акціонерів та порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голову правління - Вишневського Вадима Володимировича. 3. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "АСТС". 4. Довести до відома акціонерів ПРАТ "АСТС" повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів шляхом поштового, письмового повідомлення, рекомендованим листом 5. Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів, визначити - 01 березня 2019 року. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначити - 05 квітня 2019 року. 6. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів у складі: Задорожної Ольги Вікторівни, Сатановської Олени Миронівни. 7. Розсилку письмових повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну підготовку та організаційно - технічне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів покласти на Голову правління ПРАТ "АСТС" Вишневського Вадима Володимировича. Дата засідання 26.03.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. Затвердити порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосування загальних зборів ПРАТ "АСТС", які скликані на 11 квітня 2019 року. 2. Сформувати тимчасову лічильну комісію у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії - Парілова Світлана Миколаївна; Член тимчасової лічильної комісії - Басенко Валерій Борисович. Дата засідання 29.03.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "АСТС", які скликані на 11 квітня 2019 року. 2. Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетенів для голосування, під час підготовки до проведення загальних зборів. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з формою бюлетенів для голосування Голова правління - Вишневський Вадим Володимирович. 3. Затвердження річної інформації ПРАТ "АСТС". Дата засідання 09.10.2019 року. Опис прийнятих рішень: 1. У зв'язку із закінченням терміну, припинити повноваження Голови правління Вишневського Вадима Володимировича, членів правління Жерносек Олени Вікторівни, Чубак Ігоря Володимировича. 2. Призначити на посаду Голови правління Вишневського Вадима Володимировича, членів правління Яришкіну Тетяну Вадимівну, Чубак Ігоря Володимировича, строком на 5 (п'ять) років. 3. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами правління ПРАТ "АСТС". Встановити розмір винагороди за виконання обов'язків Голові правління заробітна плата за рахунок коштів ПРАТ "АСТС" в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу. За виконання обов'язків членами правління здійснюється безоплатно. Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	-

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.