ПРАТ "АСТС"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС"

код за ЄДРПОУ 00450915, місцезнаходження: УКРАЇНА, 65098, Одеська область, ., м. Одеса, вул. Новiкова, буд. 3, міжміський код та телефон: (048) 7281884, 7281884

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://asts.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 24.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства були призначенi та вiдбулись 24.04.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 89,3659%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Акцiонером, що володiє бiльш нiж 10% акцiй Товариства, Вишневським Вадимом Володимировичем у встановлений термiн чинним законодавством та Статутом Товариства, була внесена пропозицiю додаткового проекту рiшення з 1 питання проекту порядку денного загальних зборiв. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку iнших акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї ПРАТ "АСТС", прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "АСТС". Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 6. Порядок покриття збиткiв ПРАТ "АСТС", прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПРАТ "АСТС". 8. Обрання членiв Наглядової ради ПРАТ "АСТС". 9. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах, окрiм кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обранi шляхом кумулятивного голосування, як такi що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Опис прийнятих на зборах рiшень з питань порядку денного. 1. Обрати лiчильну комiсiю: Голова лiчильної комiсiї - Парiлова Свiтлана Миколаївна; член лiчильної комiсiї - Басенко Валерiй Борисович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. Головою загальних зборiв обрати - Задорожну Ольгу Вiкторiвну. Секретарем загальних зборiв обрати - Жерносек Олену Вiкторiвну. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв. Лiчильнiй комiсiї надавати до 20 хвилин для здiйснення пiдрахункiв голосування. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з перелiку питань, що виносяться на голосування, крiм кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. 2. Затвердити звiт Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - роботу Правлiння ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - роботу Наглядової ради ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2017 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - роботу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 5. Рiчний звiт ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - затвердити. 6. Збиток у розмiрi 2,3 тис.грн. за результатами дiяльностi у 2017 роцi покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв ПРАТ "АСТС". Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2017 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. 7. Припинити повноважень членiв Наглядової ради ПРАТ "АСТС": Задорожної Ольги Вiкторiвни, Сичевої Тетяни Петрiвни, Сатановської Олени Миронiвни. 8. Обрати членами Наглядової ради: Задорожну Ольгу Вiкторiвну; Сичеву Тетяну Петрiвну; Сатановську Олену Миронiвну. 9. Затвердити умови цивiльно - правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Встановити, що за виконання своїх обов'язкiв члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Голову правлiння на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100% голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах, окрiм кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради, обранi шляхом кумулятивного голосування, як такi що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося