Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2018
Кворум зборів**	89.366
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi (рiчнi) загальнi збори акцiонерiв Товариства були призначенi та вiдбулись 24.04.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 89,3659%. Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Акцiонером, що володiє бiльш нiж 10% акцiй Товариства, Вишневським Вадимом Володимировичем у встановлений термiн чинним законодавством та Статутом Товариства, була внесена пропозицiю додаткового проекту рiшення з 1 питання проекту порядку денного загальних зборiв. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку iнших акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї ПРАТ "АСТС", прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "АСТС". Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. 6. Порядок покриття збиткiв ПРАТ "АСТС", прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради ПРАТ "АСТС". 8. Обрання членiв Наглядової ради ПРАТ "АСТС". 9. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення бiльшiстю голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах, окрiм кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обранi шляхом кумулятивного голосування, як такi що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Опис прийнятих на зборах рiшень з питань порядку денного. 1. Обрати лiчильну комiсiю: Голова лiчильної комiсiї - Парiлова Свiтлана Миколаївна; член лiчильної комiсiї - Басенко Валерiй Борисович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню загальних зборiв. Головою загальних зборiв обрати - Задорожну Ольгу Вiкторiвну. Секретарем загальних зборiв обрати - Жерносек Олену Вiкторiвну. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв. Лiчильнiй комiсiї надавати до 20 хвилин для здiйснення пiдрахункiв голосування. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з перелiку питань, що виносяться на голосування, крiм кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. 2. Затвердити звiт Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту Правлiння ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - роботу Правлiння ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 3. Затвердити звiт Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - роботу Наглядової ради ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2017 року. За наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - роботу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. 5. Рiчний звiт ПРАТ "АСТС" за 2017 рiк - затвердити. 6. Збиток у розмiрi 2,3 тис.грн. за результатами дiяльностi у 2017 роцi покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв ПРАТ "АСТС". Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2017 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. 7. Припинити повноважень членiв Наглядової ради ПРАТ "АСТС": Задорожної Ольги Вiкторiвни, Сичевої Тетяни Петрiвни, Сатановської Олени Миронiвни. 8. Обрати членами Наглядової ради: Задорожну Ольгу Вiкторiвну; Сичеву Тетяну Петрiвну; Сатановську Олену Миронiвну. 9. Затвердити умови цивiльно - правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Встановити, що за виконання своїх обов'язкiв члени Наглядової ради здiйснюють безоплатно. Уповноважити Голову правлiння на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100% голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах, окрiм кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради, обранi шляхом кумулятивного голосування, як такi що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства. Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): -	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні