| |
Дата розміщення: 19.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
59.555 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "АСТС". Обрання членiв лiчильної комiсiї ПрАТ "АСТС", прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "АСТС" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "АСТС" за результатами 2014 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв ПрАТ "АСТС", прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "АСТС". Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради. 8. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "АСТС". 9. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "АСТС", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "АСТС". 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС". 11. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС". 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС". 13. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС". 14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися ПрАТ "АСТС" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi ПрАТ "АСТС". За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1.1. Головою загальних зборiв обрати - Вишневського Вадим Володимирович. Секретарем загальних зборiв обрати - Жерносек Олену Вiкторiвну Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, члени лiчильної комiсiї: Перiлова Свiтлана Миколаївна, Басенко Валерiй Борисович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. 1.2.. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв, у разi кумулятивного голосування Лiчильнiй комiсiї надавати до 20 хвилин для здiйснення пiдрахункiв голосування. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 2. Затвердити звiт Правлiння ПрАТ "АСТС" про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту Правлiння ПрАТ "АСТС" про результати фiнансово - господарської дiяльностi ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк - роботу Правлiння ПрАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк - роботу Наглядової ради ПрАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС" за пiдсумками перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi ПрАТ "АСТС" за результатами 2014 року. Фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ "АСТС" у звiтному, 2014 роцi, визнати задовiльною. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС" у звiтному перiодi визнати задовiльною. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 5. Рiчний звiт ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк - затвердити. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 6. Прибуток отриманий вiд здiйснення господарської дiяльностi ПрАТ "АСТС" у 2014 роцi направити на розвиток ПрАТ "АСТС". Дивiденди не нараховувати та не виплачувати за пiдсумками 2014 року. Рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр не приймати. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 7. У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, на який обирались посадовi особи, припинити повноваження: Голови Наглядової ради - Задорожної Ольги Вiкторiвни; Члена Наглядової ради - Сичевої Тетяни Петрiвни; Члена Наглядової ради - Сатановської Олени Миронiвни. Встановити склад Наглядової ради у кiлькостi трьох осiб, а саме Голови Наглядової ради та двох членiв Наглядової ради. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 8. Обрати членiв Наглядової ради строком на 3 роки у наступному складi: Задорожна Ольга Вiкторiвна; Сичева Тетяна Петрiвна; Сатановська Олена Миронiвна. Рiшення з цього питання, прийнято шляхом кумулятивного голосування , кандидатура набрала бiльшiстю "за" голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 9. Затвердити умови цивiльно - правового договору, трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "АСТС". Встановити, що за виконання своїх обов'язкiв членами Наглядової ради здiйснюється безоплатно. Уповноважити Голову правлiння на пiдписання цивiльно-правового договору з членами Наглядової ради ПрАТ "АСТС". Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 10. У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, на який обирались посадовi особи, припинити повноваження: Голови Ревiзiйної комiсiї - Воробйової Євгенiї Василiвни; Члена Ревiзiйної комiсiї - Ловчева Петра Кириловича; Члена Ревiзiйної комiсiї - Коробко Анатолiя Васильовича. Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 11. Обрано Голова ревiзiйної комiсiї, Воробйова Євгенiя Василiвна, строком на 5 рокiв. Рiшення з цього питання, прийнято шляхом кумулятивного голосування , кандидатура набрала бiльшiстю "за" голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 12. Обрано членами Ревiзiйної комiсiї: Коробко Анатолiя Васильовича, Поросюк Євгена Володимировича, Рiшення з цього питання, прийнято шляхом кумулятивного голосування , кандидатура набрала бiльшiстю "за" голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. 13. Затвердити умови цивiльно - правового договору, трудових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС". Встановити, що за виконання своїх обов'язкiв Головою та членами Ревiзiйної комiсiї здiйснюється безоплатно. Уповноважити Голову (члена) Наглядової ради на пiдписання цивiльно-правового договору з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСТС". Рiшення з цього питання, прийнято "за" 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 14. Не надавати схвалення на вчинення значного правочину (набуття або продаж майна у власнiсть шляхом купiвлi-продажу; здача майна в оренду, отримання кредиту, надання робiт або послуг, тощо), якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину що перевищує 100% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "АСТС" за 2014 рiк. Рiшення з цього питання, прийнято "за" - 19,979% або 0,425 % голосiв вiд загальної кiлькостi акцiй, "утримались" - 80,021% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: