| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
62.41 |
| Опис |
Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Призначити (обрати) робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВIС", а саме Голову та секретаря загальних зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi: - Голова зборiв - Вишневський В. В.; - Секретар зборiв - Жерносек О.В.; - Голова лiчильної комiсiї - Парiлова С.М; - Член лiчильної комiсiї - Басенко В.Б; Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" присутнiх на зборах. 2. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, роботу Правлiння за 2013 рiк визнати задовiльною. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" присутнiх на зборах. 3. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року, роботу Наглядової Ради за 2013 рiк визнати задовiльною. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" присутнiх на зборах. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" присутнiх на зборах. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" присутнiх на зборах. 6. Дивiденди за 2013 рiк акцiонерам не виплачувати, а прибуток, що утворився за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, не розподiляти, а направити на розвиток Товариства. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" присутнiх на зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
09.10.2014 |
| Кворум зборів** |
64.28 |
| Опис |
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв затверджено Наглядовою радою товариства. Iнiцiатор позачергових збори акцiонерiв голова Наглядової ради Задорожна Ольга Вiкторiвна. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядався на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "АСТС". Обрання членiв лiчильної комiсiї ПрАТ "АСТС", прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв правлiння ПрАТ "АСТС". 3. Обрання Голови правлiння ПрАТ "АСТС". 4. Обрання членiв правлiння ПрАТ "АСТС". 5. Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами правлiння ПрАТ "АСТС", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами правлiння ПрАТ "АСТС". 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення вчинення значного правочину, який може вчинятися ПрАТ "АСТС" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення та надання повноважень на його пiдписання вiд iменi ПрАТ "АСТС". За результатами розгляду, проектiв рiшень, питань порядку денного прийнято рiшення: 1. Розпочати загальнi збори пiд час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступiв з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборiв, у разi кумулятивного голосування Лiчильнiй комiсiї надавати до 20 хвилин для здiйснення пiдрахункiв голосування. Головою загальних зборiв обрати - Вишневського Вадим Володимирович. Секретарем загальних зборiв обрати - Жерносек Олену Вiкторiвну Обрати лiчильну комiсiю: Голова лiчильної комiсiї - Лебедєва Марiя Володимирiвна; член лiчильної комiсiї - Поросюк Євген Володимирович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 2. У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, на який обирались посадовi особи, припинити повноваження: Голови правлiння - Вишневського Вадима Володимировича; Членiв правлiння - Тiшечко Олени Миколаївни; Чубак Iгора Володимировича. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 3. Обрати головою правлiння Вишневського Вадима Володимировича, строком на 5 рокiв. Рiшення з цього питання, прийнято бiльшiстю голосiв "за" кандидатуру при кумулятивному голосуваннi. 4. Обрано членiв правлiння Жерносек Олену Вiкторiвну, Чубак Iгоря Володимировича, строком на 5 рокiв. Рiшення з цього питання, прийнято бiльшiстю голосiв "за" кандидатури при кумулятивному голосуваннi. 5. Затвердити умови цивiльно - правового договору, трудових договорiв (контракту), що укладатимуться з Головою та членами правлiння ПрАТ "АСТС". Встановити розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Головi правлiння заробiтна плата за рахунок коштiв ПрАТ "АСТС" в обсязi посадового окладу, згiдно штатного розкладу. За виконання обов'язкiв членами правлiння здiйснюється безоплатно. Уповноважити Голову Наглядової ради на пiдписання цивiльно-правового договору (контракту) з Головою та членами правлiння ПрАТ "АСТС". Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах. 6. Надати попереднє схвалення вчинення значного правочину (набуття або продаж майна у власнiсть шляхом купiвлi-продажу; здача майна в оренду, отримання кредиту, надання робiт або послуг, тощо), який може вчинятися ПрАТ "АСТС" протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 742 100 грн. тобто 50% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "АСТС" за 2013 рiк. Надати повноваження на його пiдписання вiд iменi ПрАТ "АСТС" Головi правлiння. Рiшення з цього питання, прийнято простою бiльшiстю голосiв "за" акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у зборах або бiльш нiж 50% голосiв вiд загальної кiлькостi акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: